Татарстанский спрут: через фирмы-однодневки выведено 1,5 млрд рублей

Предприниматель из Татарстана создал сеть фирм-однодневок, которым переводились средства со счетов прибыльного актива, после чего ликвидировал эти юрлица.

Компания-донор, показывавшая замечательную статистику прибыльности, продавалась инвестору, плохо знакомого с местным бизнесом. Обнулив свои долги с помощью банкротства и ликвидации ОООшек по выкачиванию средств из донора, хитрый предприниматель таким образом заметал следы.

Всего ему удалось вывести 1,5 млрд рублей. На пару с известным финансистом бизнесмен владел более чем 20 фирмами, многие из которых не вели никакой деятельности, хотя, судя по ОКВЭДам, должны были заниматься десятками видов коммерческой деятельности. В данный момент 13 фирм ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.

Источник: Версия, 6.04,2021